Vụ "bà trùm" đổi tiền mất tích: Ngân hàng thở phào vì không liên quan

  

Nhiều chủ nợ của "bà trùm" đổi tiền Vũ Thị Bích Phượng lao đao.

 

Vụ vỡ nợ của "bà trùm" đổi tiền Vũ Thị Bích Phượng cũng đặt ra những vấn đề về việc quản lý dòng tiền trái phép qua biên giới.

Lạng Sơn có nhiều cửa khẩu giao thương với Trung Quốc, có lượng hàng hoá xuất nhập khẩu lớn. Việc mua bán, thanh toán bằng tiền Nhân dân tệ (Trung Quốc) hoặc tiền Việt Nam đồng là chuyện thường ngày. Vì thế,nghề đổi tiền ở Lạng Sơn ngày càng phát triển, kèm theo đó là nhiều nguy cơ, hệ lụy.

Việc mua bán hàng hoá qua đường tiểu ngạch tại vùng biên Lạng Sơnthường không có chứng từ, hợp đồng, buộc tiểu thương phải tìm đến các đại lý đổi tiền. Các đại lý sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ, nhiều hộ không có giấy tờ hành nghề, trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Vì thế, cơ quan chức năng không thể kiểm soát được lượng ngoại tệ chảy qua biên giới.

Thời gian qua, lực lượng chức năng Lạng Sơn đã xử phạt 8 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 600.000 Nhân dân tệ và 100 triệu đồng qua biên giới.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố bị can với 2 vợ chồng Nguyễn Văn Chung (46 tuổi) và Tô Bích Liên (41 tuổi), trú ở số nhà 33, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ - TP Lạng Sơn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cặp vợ chồng siêu lừa này đã dùng thủ đoạn huy động tiền với lãi suất cao để lừa đảo. Có 19 bị hại trên địa bàn tố cáo cặp vợ chồng này đã lừa đảo chiếm đoạt gần 310 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định bắt tạm giam bốn tháng với bị can Tô Bích Liên, bị can Nguyễn Văn Chung do sợ bị con nợ hành hung nên đã xin ở lại cơ quan Công an để an toàn tính mạng.

 Ngay sau khi  vụ vỡ nợ của vợ chồng Chung - Liên xảy ra, nhiều ngân hàng trên địa bàn TP Lạng Sơn đã rà soát lại các khoản vay nợ của cặp vợ chồng này. Theo đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạng Sơn cho biết vợ chồng Chung - Liên thế chấp là chiếc ô tô Acura biển số 12A-017.50 vay 1,7 tỷ đồng với thời hạn 11 tháng. Ngay khi biết cặp vợ chồng này bỏ trốn, phía ngân hàng đã kịp thời phối hợp với Công an TP Lạng Sơn thu giữ chiếc xe ô tô trên.

Theo Dân trí